2006年10月より「外国為替及び外国貿易法」に基づいた制裁措置が講じられ、金融機関はこの制裁措置に対する確認義務が課せられております。つきましては、本サービスをご利用いただく際には、下記の事項についてご確認の上ログインしてください。
※本サービスお申込みにあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。
1.送金理由欄には具体的な内容をできるかぎり詳細に、英文でご入力ください。特に輸入代金決済または仲介貿易にかかる代金決済の場合は具体的な商品名をご入力ください。
(単に「輸入代金」、「商品代金」、「機械購入代金」、「海産物仕入代金」、「経費」、「サービス代金」、「返済金」等では不可とさせていただきます。)
例)ひらめ輸入の場合
「ひらめ輸入」、「IMPORT HIRAME(ローマ字表記)」、「IMPORT SEAFOOD」ではなく、具体的品名を英語にて表記をお願いします。
⇒IMPORT FLATFISH と英語表記をお願いします。
また、送金目的は、実態のわかる詳細な表記をお願いします。
例)「COST」、「EXPENSE」等の単語は、広く商取引を指すものですので、より詳細な表記をお願いします。
⇒COST FOR OUTSOURCING SYSTEM DEVELOPMENT(システム開発委託費用)やTRAVELLING EXPENSE(旅費)等と表記をお願いします。
具体的な英語表記の参考事例につきましては、下記をご確認ください。
2.送金の目的が商品の輸入代金決済または仲介貿易にかかる代金決済の場合は、当該商品の「原産地」(国名)および「船積地」(都市名)を必ずご入力ください。
3.仲介貿易の場合は「仕向地」(都市名)も併せてご入力ください。
4.輸入または仲介貿易の場合で、送金受取人の名称・住所・所在地、仕向銀行の名称・住所・所在地、商品の船積地(都市名)に次のいずれかの都市名・省名が含まれる、もしくは該当する場合は、商品の品目にかかわらず、「インボイス」および「原産地証明書」を添付していただくか、お取引店にご提示ください。
中国東北三省 | 遼寧省(Liaoning) | 吉林省(Jilin) | 黒龍江省(Heilongjian) | |
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中朝国境4都市 | 丹東(Dandong) | 東港(Donggang) | 延吉(Yanji) | 琿春(Hunchun) |
5.輸入または仲介貿易の場合で商品が次の4品目に該当する場合は「インボイス」および「原産地証明書」を添付いただくか、お取引店にご提示ください。
6.輸入または仲介貿易の場合で商品が次の12品目に該当する場合で、送金受取人または仕向銀行の所在国が中国(香港・マカオ含む)・韓国・ロシアの場合は、「インボイス」および「原産地証明書」を添付いただくか、お取引店にご提示ください。
※4~6はいずれも北朝鮮関連の取引ではないことを特に慎重に確認させていただくためのものです。
お客さまのご理解をお願いいたします。
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