ニュースリリース
マネー・ローンダリング(資金洗浄)防止やテロ資金供与対策の強化を踏まえた預金規定等の改定について
2019年7月5日
株式会社 大分銀行(頭取 後藤 富一郎)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)防止やテロ資金供与対策の強化の観点から、2019年10月から預金規定等を改定いたしますので、下記のとおりお知らせします。
記
概要
当行は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)防止やテロ資金供与対策の強化の観点から、2019年10月から預金規定等を改定いたします。改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
対象となる預金規定等
普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、定期預金共通規定、当座勘定規定(一般当座用、個人当座用)、納税準備預金規定、マイプラネット規定、積立定期預金規定、一般財形預金規定、財形住宅預金規定、財形年金預金規定、定期積金規定、譲渡性預金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定
改定日
2019年10月1日(火)から改定
主な改定内容
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
【例:普通預金規定】
第12条(取引の制限)・・・新設 |
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第13条(解約等)…一部追加・変更(下線部分が追加・変更箇所) |
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以上
本件内容に関するお問合せ先
(株)大分銀行
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5900